【翔耀】重要子会社「勁耘科技」の取締役・監査役全面改選のお知らせ

1. 変更発生日：115年4月30日 2. 選任・変更の対象：法人取締役、自然人取締役、自然人監査役 3. 旧役員等の職位および氏名： 【取締役】 翔耀実業股份有限公司 代表人：林以山 翔耀実業股份有限公司 代表人：陳瑞琦 陳志士 【監査役】 鄭翔仁 4. 旧役員等の経歴： 林以山：翔耀実業股份有限公司 会長 陳瑞琦：華創財務顧問股份有限公司 会長 陳志士：勁耘科技股份有限公司 取締役 鄭翔仁：深耕開発股份有限公司 取締役 5. 新役員等の職位および氏名： 【取締役】 翔耀実業股份有限公司 代表人：林以山 翔耀実業股份有限公司 代表人：郭菁松 翔耀実業股份有限公司 代表人：陳瑞琦 【監査役】 鍾凱勳 6. 新役員等の経歴： 林以山：翔耀実業股份有限公司 会長 郭菁松：教主医美整形外科クリニック 院長 陳瑞琦：華創財務顧問股份有限公司 会長 鍾凱勳：安成法律事務所信義オフィス 顧問弁護士 7. 異動理由：任期満了 8. 異動の経緯：早期の全面改選のため 9. 新任者の選任時保有株数： 取締役：林以山、郭菁松、陳瑞琦（各18,057,651株）、監査役：鍾凱勳（0株） 10. 前任期：112年9月18日～115年9月17日 11. 新任の効力発生日：115年4月30日 12. 取締役の異動比率：任期満了に伴う全面改選のため該当なし 13. 社外取締役の異動比率：該当なし 14. 監査役の異動比率：任期満了に伴う全面改選のため該当なし 15. 取締役の3分の1以上の変更：いいえ 16. その他重要事項：本件は子会社の株主総会における取締役・監査役の全面改選であり、個別の辞任や解任によるものではなく、経営権の変更も伴いません。