株主総会招集事項のお知らせ

1.取締役会決議日：2026/05/06 2.株主総会開催日：2026/06/16 3.株主総会開催場所：新竹科学園区工業東二路1号4階 集思竹科会議センター - ロッシーニホール（科技生活館） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：2025年度剰余金および資本準備金からの現金配当に関する報告。 (3)：2025年度従業員および取締役の報酬分配状況に関する報告。 (4)：監査委員会による当社の2025年度財務諸表監査報告。 (5)：2025年自己株式取得の実施状況に関する報告。 (6)：当社子会社への資金貸付限度超過改善計画に関する報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表。 (2)：2025年度剰余金処分案。 7.招集事項三：討議事項 (1)：当社「会社定款」修正案。 (2)：普通株式の私募増資案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役の全面改選案。 9.招集事項五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業禁止制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：2026/04/18 12.名義書換停止期間終了日：2026/06/16 13.その他記載すべき事項：2026年5月6日の取締役会において、報告事項第6号、討議事項第1号および第2号が追加承認されました。