【聚鼎】当社の115年株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年6月16日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案を承認いたしました。 3. 重要決議事項二、定款の変更： 当社「定款」の一部変更案を可決いたしました。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表： 当社114年度の事業報告書および財務諸表を承認いたしました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 第十一期取締役（独立取締役を含む）選任案を可決いたしました。 6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 私募普通株式による増資を実施する旨の案を可決いたしました。 (2) 第十一期取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除する案を可決いたしました。 7. その他の記載事項：特になし。