【聚鼎】公告本公司股東常會改選董事當選名單暨三分之一董事發生變動

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：朱復華 董事：台灣永光化學工業股份有限公司 董事：財英投資有限公司 董事：長徽股份有限公司 代表人：曹德風 獨立董事：朱博湧 獨立董事：謝劍平 獨立董事：李秉傑 獨立董事：黃慧珠

4. 舊任者簡歷： 董事：朱復華 — 聚鼎科技股份有限公司執行長暨董事長 董事：台灣永光化學工業股份有限公司 — 聚鼎科技股份有限公司法人董事 董事：財英投資有限公司 — 聚鼎科技股份有限公司法人董事 董事：長徽股份有限公司 代表人：曹德風 — 佳格食品股份有限公司董事長 獨立董事：朱博湧 — 國立陽明交通大學教授 獨立董事：謝劍平 — 國立臺灣科技大學教授 獨立董事：李秉傑 — 聚鼎科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：黃慧珠 — 采鈺科技股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：朱復華 董事：台灣永光化學工業股份有限公司 董事：財英投資有限公司 董事：謝富名 董事：余錦漢 獨立董事：謝劍平 獨立董事：李秉傑 獨立董事：黃慧珠 獨立董事：王銘勇

6. 新任者簡歷： 董事：朱復華 — 聚鼎科技股份有限公司執行長暨董事長 董事：台灣永光化學工業股份有限公司 — 聚鼎科技股份有限公司法人董事 董事：財英投資有限公司 — 聚鼎科技股份有限公司法人董事 董事：謝富名 — 騰世達貿易有限公司副總經理 董事：余錦漢 — 聚鼎科技股份有限公司營運長 獨立董事：謝劍平 — 國立臺灣科技大學教授 獨立董事：李秉傑 — 聚鼎科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：黃慧珠 — 采鈺科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：王銘勇 — 大眾聯合法律事務所主持律師兼所長

7. 異動情形（請輸入『辭職』、『解任』、『任期屆滿』、『逝世』或『新任』）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：朱復華 — 持股：1,618,411股 董事：台灣永光化學工業股份有限公司 — 持股：8,000,000股 董事：財英投資有限公司 — 持股：1,822,519股 董事：謝富名 — 持股：293,591股 董事：余錦漢 — 持股：123,679股 獨立董事：謝劍平 — 持股：0股 獨立董事：李秉傑 — 持股：0股 獨立董事：黃慧珠 — 持股：0股 獨立董事：王銘勇 — 持股：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21～115/06/20

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：本屆改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：本屆改選不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無