致伸：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告 董事會決議召開2025年度股東大會

1. 董事會決議日期：2026/05/08 2. 股東會召開日期：2026/06/01 3. 股東會召開地點：尚未決定地點 4. 召集事由一、報告事項：無 5. 召集事由二、承認事項： 審議《關於2025年度財務報告的議案》 審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》 6. 召集事由三、討論事項： 審議《關於修改公司章程的議案》 7. 召集事由四、選舉事項： 審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》 8. 召集事由五、其他議案：無 9. 召集事由六、臨時動議：無 10. 停止過戶起始日期：NA 11. 停止過戶截止日期：NA 12. 其他應敘明事項：無