【華泰】当社取締役会による2026年株主総会開催決議（報告事項追加）

1.取締役会決議日：2026/04/28 2.株主総会開催日：2026/05/29 3.株主総会開催場所：高雄市楠梓区中三街9号 （華泰電子股份有限公司国際会議室） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会 5.招集議題一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：監査委員会監査報告。 (3)：2025年度従業員報酬及び取締役報酬配分状況報告。 (4)：2025年度利益配当現金報告。 (5)：当社発行国内無担保転換社債執行状況報告。 6.招集議題二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：2025年度利益配当案。 7.臨時動議： 8.名義書換停止開始日：2026/03/31 9.名義書換停止終了日：2026/05/29 10.その他特記事項：(1)株主総会開催時間： 2026年05月29日(金曜日)午前09時整。 (2)株主提案受付期間： 2026年03月16日(月曜日)から 2026年03月26日(木曜日)17時まで。 (3)株主提案受付場所： 華泰電子股份有限公司 会計処 (高雄市楠梓区中三街9号)