【詮欣】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/28 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認通過本公司114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認通過本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成董事全面改選，選舉本屆董事九名(含四名獨立董事)。 【董事當選名單】(1) 吳連溪 (2) 施婷婷 (3) 陳武雄 (4) 吳佳祥 (5) 吳君偉 【獨立董事當選名單】(1) 張敏蕾 (2) 王銀添 (3) 詹長霖 (4) 傅昭銘 6. 重要決議事項五、其他事項：(1) 通過私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債討論案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。