【誠美材】取締役会、2026年定時株主総会の開催を決議（招集事由を追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/07 2. 株主総会開催日：2026/06/30 3. 株主総会開催場所：台南市新市区新和里民生路112号 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ会議併用株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由その1：報告事項 (1)：2025年度営業報告書。 (2)：2025年度監査委員会監査報告。 (3)：2025年度取締役報酬報告。 (4)：当社の自己株式買戻し実施状況報告。 (5)：財団法人証券投資人及び先物取引人保護センターからの来函説明。（追加） 6. 招集事由その2：承認事項 (1)：2025年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：2025年度損失補填案。 7. 臨時動議： 8. 名義書換停止開始日：2026/05/02 9. 名義書換停止終了日：2026/06/30 10. その他記載すべき事項：なし