【誠美材】董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1. **董事會決議日期：** 115/05/07 (2026年5月7日) 2. **股東臨時會召開日期：** 115/06/29 (2026年6月29日) 3. **股東臨時會召開地點：** 臺南市新市區新和里民生路112號 4. **股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：** 實體股東會 5. **召集事由一：選舉事項** * (1)：補選獨立董事案。 6. **召集事由二：其他事項** * (1)：解除新任董事競業行為之限制案。 7. **臨時動議：** (未指定) 8. **停止過戶起始日期：** 115/05/31 (2026年5月31日) 9. **停止過戶截止日期：** 115/06/29 (2026年6月29日) 10. **其他應敘明事項：** 本次股東臨時會停止過戶起始日期115年5月31日至截止115年6月29日，與誠美材料科技股份有限公司115年股東常會停止股票過戶期間重疊。