【超豐】当社第十一回第十一次取締役会の重要決議事項を公告

1. 事実発生日: 115/07/31 2. 会社名称: 超豐電子株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」を入力）: 当社 4. 相互株式保有比率: 該当なし 5. 発生の理由: 当社第十一回第十一次取締役会の重要決議の概要は以下の通りです： 一、当社115年第二四半期財務報告案を承認。 二、当社2025年サステナビリティ報告書を承認。 三、当社金融機関信用枠与信案件を承認。 四、当社「コーポレートガバナンス実務ガイドライン」の改訂案を承認。 五、114年度現金配当の除息基準日および支給日を決定。 六、当社114年度の基層従業員に対する報酬分配案を承認。 七、当社115年度経営者給与および各種報酬支給プランを承認。 八、経営者の競業避止義務の解除を承認。 6. 対応策: なし。 7. その他記載事項（事実発生または決議の主体が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行規則第7条第9号に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）: なし。