【車王電】当社独立取締役の任期が3期に達した後の継続指名に関する説明の公告

1.事実発生日：2026/05/12 2.会社名：車王電子股份有限公司 3.会社との関係（当社または子会社を入力）：当社 4.相互持株比率：該当なし 5.発生事由：許恩得氏は当社の独立取締役を連続して3期務めており、「公開発行会社の独立取締役設置および遵守事項に関する規則」第5条の規定に基づき、同氏を独立取締役として継続指名する理由を公告する必要があります。 6.対応措置： 1.取締役会は、許恩得氏の過去の取締役会への参加状況および提出された助言を評価した結果、同氏が引き続き独立性および公正な判断能力を有していると判断しました。また、許恩得氏が財務会計の専門分野において豊富な経験を有していることを考慮し、当社は取締役会の監督および専門的意見・指導の提供において、同氏の経験と洞察力を必要としています。 7.その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行会社以上である場合、本重大情報は同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）：なし