【連宇】115年度株主総会の重要決議事項の公告

1.株主総会開催日: 2026/05/27 2.重要決議事項1、利益配分または損失補填: 114年度利益配分案を承認。 3.重要決議事項2、定款改定: 定款の改定を可決。 4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表（連結財務諸表を含む）を承認。 5.重要決議事項4、取締役・監査役選挙: 取締役の全面改選案を可決、計7名（独立取締役4名を含む）。新任取締役：連慶投資股份有限公司（代表者：羅鋇）、楊素芳、侯景德。独立取締役：王志宏、何乃隆、劉睿哲、廖經文。 6.重要決議事項5、その他事項: (1)「資産取得または処分処理手順」の改定を可決。(2)新任取締役の競業避止義務の解除を可決。 7.その他記載事項: なし。