【達欣工】当社115年株主総会取締役及び独立取締役候補者名簿

1. 変更日: 115/06/09 2. 選任または異動した人員の種別（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 法人取締役、自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名: 取締役： 王人正 王人治 品欣投資(株)会社の法人代表者:戴立俊/達欣工程取締役 品欣投資(株)会社の法人代表者:廖肇邦/達欣工程取締役 独立取締役： 王金山 丁予康 林信成 4. 旧任者の経歴: 取締役： 王人正/達欣工程董事長 王人治/達欣開発董事長 品欣投資(株)会社の法人代表者:戴立俊/達欣工程取締役 品欣投資(株)会社の法人代表者:廖肇邦/達欣工程取締役 独立取締役： 王金山：台湾水泥独立取締役、台湾航業股份有限公司独立取締役 丁予康：創意電子独立取締役、光宝科技独立取締役 林信成：士林開発股份有限公司総経理 5. 新任者の役職および氏名: 取締役： 王人正 王人治 品欣投資(株)会社の法人代表者:戴立俊/達欣工程取締役 品欣投資(株)会社の法人代表者:丁予康/達欣工程取締役 独立取締役： 王金山 林信成 林安惠 6. 新任者の経歴: 取締役： 王人正/達欣工程董事長 王人治/達欣開発董事長 品欣投資(株)会社の法人代表者:戴立俊/達欣工程取締役 品欣投資(株)会社の法人代表者:丁予康/達欣工程取締役 独立取締役： 王金山：台湾水泥独立取締役、台湾航業股份有限公司独立取締役 林信成：士林開発股份有限公司総経理 林安惠：長栄航空股份有限公司独立取締役 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力してください）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了に伴う取締役（独立取締役を含む）の全面改選 9. 新任者の選任時の持株数: (1) 王人正/取締役、24,213,027株 (2) 王人治/取締役、11,254,647株 (3) 品欣投資(株)会社の法人代表者：戴立俊/取締役、7,627,070株 (4) 品欣投資(株)会社の法人代表者：丁予康/取締役、7,627,070株 (5) 王金山/独立取締役、0株 (6) 林信成/独立取締役、0株 (7) 林安惠/独立取締役、0株 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/21~115/06/20 11. 新任効力発生日: 115/06/09 12. 同任期における取締役異動率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 13. 同任期における独立取締役異動率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 14. 同任期における監察人異動率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: いいえ 16. その他、言及すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の上場企業である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）: 無 キーワード: 重大情報