【達欣工】115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会開催日: 115/06/09 2. 重要決議事項 一、 剰余金の分配または損失の補填: 114年度の剰余金分配案（1株あたり現金配当4.6元）を承認。 3. 重要決議事項 二、 定款の修正: なし 4. 重要決議事項 三、 事業報告書及び財務諸表: 114年度の事業報告書及び財務報告案を承認。 5. 重要決議事項 四、 取締役・監査役の選挙: 第十三回取締役（独立取締役含む）選挙案 取締役当選者名簿: (1) 王人正 / 取締役 (2) 王人治 / 取締役 (3) 品欣投資(株)会社 代表者：戴立俊 / 取締役 (4) 品欣投資(株)会社 代表者：丁予康 / 取締役 独立取締役当選者名簿: (1) 王金山 / 独立取締役 (2) 林信成 / 独立取締役 (3) 林安惠 / 独立取締役 6. 重要決議事項 五、 その他の事項: (1). 新任取締役の競業禁止制限の解除案を承認。 7. その他言及すべき事項: なし