株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：115年04月16日 2.株主総会開催日：115年05月29日 3.株主総会開催場所：当社（桃園市中壢工業区西園路113号）中壢工場旧管理棟 4.株主総会開催方式（実地株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業状況 (2)：監査委員会による114年度決算書の監査 (3)：114年度従業員および取締役報酬の分配状況に関する報告 (4)：114年度現金配当の支払状況に関する報告 (5)：当社発行の第三回転換社債に関する事項報告 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書 (2)：114年度剰余金配分案 7.招集事由三：審議事項 (1)：「資産の取得および処分に関する手続き」改訂案 (2)：普通株の私募に関する件 8.臨時動議：なし 9.名義書換停止開始日：115年03月31日 10.名義書換停止終了日：115年05月29日 11.その他特記事項：会社法第172条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1％以上を保有する株主は、定時株主総会に議案を提出することができますが、1議案かつ300字を上限とします。当社は、今回の定時株主総会に関する株主からの議案を、民国115年3月16日から民国115年3月26日まで受け付けます。議案を提出する意思のある株主は、民国115年3月26日17時までに送付し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これにより、取締役会が議案として採択するか否かを回答しやすくなります。受付方法：書面による提出。封筒の表面に「株主総会議案書」と明記し、書留郵便で送付してください。受付場所：金像電子股份有限公司 住所: 中壢工業区西園路113号 財務部