【錸德】公告本公司董事、獨立董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 獨立董事：陳俊兆、張佐夏、宋四君

4. 舊任者簡歷： 董事 葉垂景：錸德科技(股)公司董事長 楊慰芬：錸德科技(股)公司董事 蔣為峰：錸德科技(股)公司董事 中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍：錸德科技(股)公司董事

獨立董事 陳俊兆：錸德科技(股)公司獨立董事 張佐夏：錸德科技(股)公司獨立董事 宋四君：錸德科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君

6. 新任者簡歷： 董事 葉垂景：錸德科技(股)公司董事 楊慰芬：錸德科技(股)公司董事 蔣為峰：錸德科技(股)公司董事 中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍：錸德科技(股)公司董事

獨立董事 李靖文：錸寶科技(股)公司獨立董事 張佐夏：錸德科技(股)公司獨立董事 宋四君：川河集團董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事 葉垂景：10,666,857股 楊慰芬：8,653,142股 蔣為峰：0股 中凱投資股份有限公司：4,368,099股；代表人：洪培珍

獨立董事 李靖文：0股 張佐夏：0股 宋四君：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/19 ~ 115/06/18

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：已設置審計委員會，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無