【關貿】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/26 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：表決承認114年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：表決承認114年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉本公司第11屆董事共計15席（含獨立董事3席） 當選名單：董事（12席） 財政部代表人 張陸生 財政部代表人 高國峰 財政部代表人 戴龍輝 財政部代表人 許寧佑 財政部代表人 倪麗心 財政部代表人 查士朝 長榮航空股份有限公司代表人 林寶水 台灣陸地投資股份有限公司代表人 賀士郡 台灣陸地投資股份有限公司代表人 黃明展 明廷投資股份有限公司代表人 陳博廣 佳亮投資有限公司代表人 方國蓉 佳亮投資有限公司代表人 謝銘文 當選名單：獨立董事（3席） 孫嘉明 游琦俊 郭雨新 6. 重要決議事項五、其他事項：表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 7. 其他應敘明事項：新任董事任期自115年06月26日至118年06月25日