【隴華】当社115年度定時株主総会の重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/04 2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失填補: 114年度損失填補案を承認。 3. 重要決議事項2、定款改訂: なし。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項4、董事および監事の選挙: 董事9名（独立董事4名含む）の改選を完了。 新任のメンバーは以下の通り: 新任董事: (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開発股份有限公司代表 林坤銘 (3) 欣慶投資開発股份有限公司代表 王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表 張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表 鄭貞茂 新任独立董事: (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 6. 重要決議事項5、その他事項: (1) 114年度株主総会にて通過した私募方式による現金増資案の内部人または関係人リスト: 通過。 (2) 私募方式による現金増資および普通株式発行案: 通過。 (3) 新任董事およびその代表者の競業禁止制限解除案: 通過。 7. その他記載事項: なし。