【高力】当社の取締役会において民国115年（2026年）株主総会招集に関する関連事項を決議したことを公告する (電子投票プラットフォームの文字化けのため、再アップロードに対応)

1.取締役会決議日：115/04/10 2.株主総会開催日：115/05/29 3.株主総会開催場所：桃園市中壢区吉林北路5-2号 本社運営本部5階 大会議室 4.株主総会開催方式(実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会)：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：民国一一四年度（2025年度）営業報告書。 (2)：民国一一四年度（2025年度）監査委員会審査報告書。 (3)：民国一一四年度（2025年度）従業員及び取締役報酬分配報告。 (4)：民国一一四年度（2025年度）株主配当金及び賞与分配状況報告。 (5)：民国一一四年度（2025年度）取締役報酬支給報告。 (6)：民国一一四年度（2025年度）関係者への仕入・販売、労務又は技術サービス取引報告。 (7)：民国一一四年度（2025年度）当社の自己株式取得執行状況報告。 6.招集事由二：承認事項 (1)：民国一一四年度（2025年度）営業報告書及び財務諸表の件。 7.招集事由三：討議事項 (1)：当社は私募方式による現金増資で普通株式を発行する件。 (2)：子会社である高力熱能科技股份有限公司の将来的な株式上場（店頭公開）申請計画に合わせ、当社が複数回に分けて当該子会社の株式放出作業を行うとともに、当該会社の現金増資計画への参加を放棄することに関する討議の件。 (3)：「会社定款」改訂の件。 8.招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役改選の件。 9.招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役の競業避止義務解除の件。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/03/31 12.名義書換停止終了日：115/05/29 13.その他特記すべき事項：無。