【高興昌】董事會決議召開115年股東常會之相關事宜 (新增討論事項第一案)

1. 董事會決議日期：115/04/29 2. 股東會召開日期：115/06/17 3. 股東會召開地點：高雄市中華一路318號 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告書 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度給付董事酬金情形報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「股東會議事規則」 8. 臨時動議： 9. 停止過戶起始日期：115/04/19 10. 停止過戶截止日期：115/06/17 11. 其他應敘明事項：本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。