【高興昌】公告本公司董事會決議事項

1. 事實發生日：115/08/11 2. 公司名稱：高興昌鋼鐵股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：第22屆第12次董事會決議事項如下： (1) 承認115年度第二季財務報告 (2) 115年度向金融機構借款案 (3) 大港捷匯股份有限公司第二次現金增資認股案 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」 (5) 修正本公司「董事會、董事長、總經理核決權限表」 (6) 修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券，取消每股價格取得上限案 (7) 114年度永續報告書 (8) 本公司鋼管部經理兼發言人之任命案 6. 因應措施：應發布重大訊息 7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無 關鍵字：重大訊息