【麗清】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/08 2. 股東常會召開日期：115/06/22 3. 股東常會召開地點：桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠) 4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 (5)：本公司買回股份情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分派案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/04/24 12. 停止過戶截止日期：115/06/22 13. 其他應敘明事項： 一、本公司國內第六次無擔保轉換公司債自民國115年4月24日起至民國115年6月22日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國115年4月10日起至民國115年4月20日上午九時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案及提名。受理處所為：新北市中和區中原街97號5樓 麗清科技股份有限公司股務室。