【黒松】当社115年度株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/09 2. 重要決議事項 一、剰余金の分配または損失の補填: 114年度剰余金分配案を承認。 3. 重要決議事項 二、定款の修正: なし。 4. 重要決議事項 三、事業報告書及び財務諸表: 114年度事業報告書及び財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項 四、取締役・監査役の選任: なし。 6. 重要決議事項 五、その他の事項: 当社「資金の他者への貸付及び保証に関する作業手順」を廃止し、「資金の他者への貸付作業手順」及び「保証作業手順」を制定する件。 7. その他言及すべき事項: 報告事項： (一) 114年度事業報告書。 (二) 114年度監査委員会の審査報告書。 (三) 114年度剰余金分配における現金配当の状況報告。 (四) 114年度従業員報酬及び取締役報酬の分配状況。 (五) 114年度取締役への報酬支払い状況。