金盛グループ、違法な資金集めで11.5億元　主犯が二審で12年6か月に減刑

中央社報道

（中央社記者 洪學廣 高雄14日電）金盛グループの実質的責任者である王永豪らは、マーシェングループのモデルを模倣し、高配当を謳って投資を募り、11億円以上を違法に集めた。高雄地裁一審では銀行法違反などで王男に13年の刑を言い渡したが、高雄高等裁判所は本日、12年6か月に減刑した。

台湾高等法院高雄支部は午前9時頃、判決を言い渡した。主犯の王永豪は13年から12年6か月に、名ばかりの執行役員を務めた張姓男性は12年から10年に減刑された。その他のグループ幹部は二審で2年10か月から9年までの懲役刑が言い渡された。王男の姉が関与したマネーロンダリング罪については、一審の2年6か月の刑が維持され、全件は上訴可能である。

二審で判決が変更された理由について、高雄高裁は、複数の幹部自身も投資していたこと、また資金集めグループが投資家を信用させるために「総裁」「総経理」などの肩書きを与えることが一般的であるが、これらが法人の責任者に該当するとは証明できず、王永豪との共謀による詐欺の意思も認めがたいとして、一審の詐欺罪の認定を取消したと説明した。

さらに、裁判所は、林姓の幹部が捜査段階で自白し、一部の告訴人へ賠償を行ったことから、銀行法の減刑規定を適用。また、一審ではマネーロンダリング防止法の新旧法比較が適切に行われておらず、一部幹部の犯罪参加時期や責任を問われる資金規模、没収の認定に誤りがあったとして、有罪部分を二審で取消し、改判した。全件は上訴可能である。

高雄高裁の判決によると、「王金盛」として通称された王永豪は金盛グループの実質的責任者であり、マーシェングループの違法資金集め事件を知り、これを模倣するビジネスモデルを決定。まず張男に名ばかりの執行役員として就任させ、投資家に対し、傘下のJSGI Holding社が香港証券先物監察委員会から「ナンバーナインライセンス」を取得していると虚偽に説明。さらに専門の外国為替トレーダーがいると宣伝した。グループは投資額に応じて月利3％から8％の高利回報を提供し、年利換算では36％から84％に達するとした。

金盛グループはこのスキームにより、合計3860万9700米ドル（約11億5829万円）を違法に集めたが、王永豪は集めた資金を高級外車の購入や女性友人への送金、個人的な支出に多額使用した。しかし、グループは2018年5月から配当金の支払いを遅らせ始め、王男は張男が資金を持ち逃げしたと虚偽に説明し、投資家をごまかした。実際には、関連資金の多くは姉を通じてマネーロンダリングされ、高雄市内の高価な不動産の購入に使われていた。（編集：陳仁華）1150714

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