洗錢水房集團設多家行銷公司當掩護 警逮13人送辦

（中央社記者 劉建邦 台北26日電）吳姓男子等組成地下洗錢水房集團，先合法申請多家廣告行銷及影音公司，再以公司帳戶轉帳，刻意設金流防火牆規避查緝，刑事局掌握線索循線逮捕吳男等13人送辦。

刑事警察局今天發布新聞資料表示，日前接獲民眾報案指稱遇詐騙，對方要求被詐騙款項匯入某賭博娛樂城網路平台，警方深入追查發現，帳戶具有地下洗錢水房特徵，經分析金流及配合「淨流專案」，掌握有地下洗錢水房集團涉案，查出主嫌為29歲吳姓男子。

警方說，吳姓男子等人涉結合多家人氣博弈網站與詐騙集團水房，以人頭公司和多層轉帳手法掩飾不法金流，規避查緝。此集團設置水房組織並非僅單純對外招募人頭，而是建立專業化與企業化的非法金融運作模式。

警方發現吳姓男子要求成員以合法程序申請成立多家資本額僅新台幣10萬多元的公司，並對外宣稱業務包含廣告、行銷、影音，實則把大筆不法金流轉入公司帳戶，企圖建立層次複雜的金流防火牆。

警方說，吳姓男子等人把賭博網站及詐騙集團不法資金進行分流，如銀行存摺及公司登記大小章等都採統一收繳並嚴密保管，確保洗錢水房隨時可調度帳戶內金額，如遭查緝時，也可讓資金在短時間移轉完畢，增加檢警追查金流的困難度。

刑事局經長期蒐證掌握事證，日前分二波拘提並向上溯源，逮捕吳姓男子等人，查扣大批手機、公司大小章、存摺及提款卡等物，初估吳男等人累計洗錢金額為新台幣36億元。警詢後依違反刑法詐欺罪嫌把吳姓男子等13人移送台北地檢署偵辦。（編輯：林恕暉）1150826

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