【IKKA-KY】当社第115回定時株主総会において取締役の競業禁止制限の解除を承認

1. 株主総会決議日：115年06月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称： 取締役：胡湘麒 取締役：董俊仁 取締役：董俊毅 取締役：小原正美 取締役：吉田浩 独立取締役：嚴維群 独立取締役：郭雅慧 独立取締役：邱懷萱

3. 許可された競業行為の内容：

(1) 胡湘麒 能率網通股份有限公司／董事長 正能量智能股份有限公司／董事長 捷邦國際科技股份有限公司／董事長 毅金精密股份有限公司／董事長 M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd／董事長 能率創新股份有限公司／董事 能率亞洲資本股份有限公司／董事 佳能企業股份有限公司／董事 亞力電機(股)公司／獨立董事 愛山林建設(股)公司／獨立董事 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司／獨立董事 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司／獨立董事 日本第一化成株式會社／董事 IKKA(Hong Kong)Co., Limited／董事 東莞一化精密注塑模具有限公司／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd／董事

(2) 董俊仁 能率創新(股)公司／董事長 應華工業(股)公司／董事長 能率影業(股)公司／董事長 佳能艾銳(股)公司／董事長 佳旺資本股份有限公司／董事長 能率網通(股)公司／副董事長 佳能國際(股)公司／董事 台芝國際(股)公司／董事 台灣三洋電機(股)公司／董事 捷邦國際科技(股)公司／董事 精能光學(股)公司／董事 能率壹創業投資(股)公司／董事 宏羚(股)公司／董事 毅金精密股份有限公司／董事 一品光學工業股份有限公司／董事 佳泰國際投資股份有限公司／董事 東莞承光五金製品有限公司／董事 東莞承光精密工業有限公司／董事 東莞承光貿易有限公司／董事 日本第一化成株式會社／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.／董事

(3) 董俊毅 能率國際股份有限公司／董事長 能率資本股份有限公司／董事長 能率壹創業投資(股)公司／董事長 東莞承光五金製品有限公司／董事長 東莞承光精密工業有限公司／董事長 東莞承光貿易有限公司／董事長 能鼎投資股份有限公司／董事長 能率創新(股)公司／副董事長 捷邦國際科技(股)公司／董事 佳能企業(股)公司／董事 能率影業(股)公司／董事 精能光學(股)公司／董事 佳旺資本股份有限公司／董事 宏羚股份有限公司／董事 毅金精密股份有限公司／董事 捷博股份有限公司／董事 光速火箭股份有限公司／董事 日本第一化成株式會社／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd／董事

(4) 小原正美 日本第一化成株式會社／社長 SOL-PLUS株式會社／社長 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司／董事 Hiraiseimitsu (Thailand) Co., Ltd.／董事

(5) 吉田浩 SOL-PLUS株式會社／會長

(6) 嚴維群 亞元科技(股)公司／副董事長 量質能科技(股)公司／董事 牧德科技(股)公司／董事 欣技資訊(股)公司／董事 泰詠電子股份有限公司／獨立董事

(7) 郭雅慧 協易機械工業(股)公司／董事長 三商電腦股份有限公司／獨立董事

(8) 邱懷萱 錨定管理顧問有限公司／董事長

4. 競業行為の許可期間：当社の取締役在任中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）：株主総会にて決議承認

6. 大陸地区の事業に従事する取締役の氏名および職称（大陸地区以外の場合は「不適用」）： (1) 取締役：胡湘麒 (2) 取締役：董俊仁 (3) 取締役：董俊毅 (4) 取締役：小原正美

7. 当該大陸地区事業における氏名および職務： (1) 胡湘麒：東莞一化精密注塑模具有限公司／董事 (2) 董俊仁：東莞承光五金製品有限公司／董事、東莞承光精密工業有限公司／董事、東莞承光貿易有限公司／董事 (3) 董俊毅：東莞承光五金製品有限公司／董事長、東莞承光精密工業有限公司／董事長、東莞承光貿易有限公司／董事長 (4) 小原正美：應華精密金屬製品(蘇州)有限公司／董事

8. 当該大陸地区事業の所在地： (1) 東莞一化精密注塑模具有限公司：東莞市石龍鎮西湖區信息產業園15號 (2) 東莞承光五金製品有限公司：東莞市厚街鎮新塘管理區 (3) 東莞承光精密工業有限公司：広東省東莞市厚街鎮康楽南路272号2号 (4) 東莞承光貿易有限公司：広東省東莞市厚街鎮康楽南路272号3号 (5) 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城區潘陽工業園區春秋路7号

9. 当該大陸地区事業の営業内容： (1) 東莞一化精密注塑模具有限公司：自動車部品の製造および販売 (2) 東莞承光五金製品有限公司：光学産業 (3) 東莞承光精密工業有限公司：光学産業 (4) 東莞承光貿易有限公司：貿易 (5) 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司：精密金型、精密部品、金型標準品の製造加工

10. 当社の財務および業績への影響：なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の金額および出資比率：なし

12. その他特記事項：なし