【IKKA-KY】公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱、姓名及國籍： 董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊仁，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊毅，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：小原正美，日本 董事：杉山晉平，日本 董事：高橋裕也，日本 獨立董事：陳威宇，中華民國 獨立董事：林天送，中華民國 獨立董事：陳哲生，中華民國

4. 舊任者簡歷： 能率創新股份有限公司代表人胡湘麒：本公司董事長 能率創新股份有限公司代表人董俊仁：能率創新股份有限公司董事長 能率創新股份有限公司代表人董俊毅：能率創新股份有限公司副董事長 能率創新股份有限公司代表人小原正美：本公司總經理兼日本廠社長 董事杉山晉平：株式會社FM port社長 董事高橋裕也：世霹股份有限公司 總經理 獨立董事陳威宇：哈士奇國際股份有限公司代表人 獨立董事林天送：東吳大學兼任教授&社團法人中華公司治理協會執行委員 獨立董事陳哲生：柏林股份有限公司董事長

5. 新任者職稱、姓名及國籍： 董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊仁，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊毅，中華民國 董事：能率創新股份有限公司代表人：小原正美，日本 董事：吉田浩，日本 董事：溝口武樹，日本 獨立董事：嚴維群，中華民國 獨立董事：郭雅慧，中華民國 獨立董事：邱懷萱，中華民國

6. 新任者簡歷： 能率創新股份有限公司代表人胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長 能率創新股份有限公司代表人董俊仁：能率創新股份有限公司董事長 能率創新股份有限公司代表人董俊毅：能率創新股份有限公司副董事長 能率創新股份有限公司代表人小原正美：本公司總經理兼日本廠社長 董事吉田浩：日本SOL-PLUS株式會社會長 董事溝口武樹：日本SOL-PLUS株式會社前董事 獨立董事嚴維群：亞元科技股份有限公司副董事長 獨立董事郭雅慧：協易機械工業股份有限公司董事長 獨立董事邱懷萱：錨定管理顧問有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事能率創新股份有限公司代表人胡湘麒：4,398,416股 董事能率創新股份有限公司代表人董俊仁：4,398,416股 董事能率創新股份有限公司代表人董俊毅：4,398,416股 董事能率創新股份有限公司代表人小原正美：4,398,416股 董事吉田浩：0股 董事溝口武樹：0股 獨立董事嚴維群：0股 獨立董事郭雅慧：0股 獨立董事邱懷萱：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/30 ~ 115/06/29

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。

16. 異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一（請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施）：否

17. 異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人（請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施）：否

18. 其他應敘明事項：無