RiskAnalyze推出「交易對手管理功能」，實現交易對手資訊集中管理與風險監控自動化

開發並提供反社會勢力與合規審查工具「RiskAnalyze」（風險分析）的KYC諮詢股份有限公司（總部：東京都千代田區，代表董事社長：飛內尚正，以下簡稱KYCC），宣布推出全新的「交易對手管理功能」。此功能可實現交易對手資訊的集中管理、包含歷史風險資訊的整合報告，以及持續性風險監控的自動化。

開發背景與目的

近年來，企業治理與合規遵循的重要性日益提升，不僅在交易開始時，對於「現有交易對手」進行持續性的風險檢查（定期篩查）需求也越來越強烈。然而，許多企業仍使用Excel或試算表自行管理交易對手名冊，面臨「檢查遺漏」、「過去判定紀錄無法追蹤」、「定期重新檢查流於形式」等問題。

為解決上述問題，RiskAnalyze在系統內建構了整合性的「交易對手主檔」，將過去分散的交易對手資訊與風險篩查紀錄集中管理。結合搜尋功能，以最小的作業負擔實現100%的檢查率，並強化持續性的合規體制。

此外，KYCC亦同步推出RiskAnalyze內的交易對手註冊功能，以及當出現新風險資訊時每日發出通知的「監控」功能。

「交易對手管理功能」主要特點與優勢

1. 以交易對手主檔實現集中管理與批量註冊

在RiskAnalyze內集中管理新舊交易對手資訊，並牢固連結過去的風險檢查紀錄。除了單筆註冊外，也具備透過CSV檔案進行批量註冊的功能，可順利遷移與管理數千筆規模的現有交易對手資料。

2. 定期篩查（監控）自動化與警示機制

針對已檢查過的對象，可最短每日自動執行重新檢查與批量檢查。系統設計為對「上次檢查已超過365天的交易對手」自動發出警示，徹底防止現有客戶風險變化的疏漏或檢查遺漏。

3. 交易判定與留存證據的核准工作流程

根據風險檢查結果，在系統內完成「核准」、「駁回」、「保留」等狀態管理。具備變更判定時的申請功能（交易判定申請），以及核准者直接變更狀態的機制。所有操作紀錄均作為證據留存，便於應對稽核。

4. 與CRM/SFA等外部系統無縫整合

Salesforce／kintone整合：於註冊交易對手（Account）或潛在客戶（Lead）的瞬間自動執行風險檢查。亦可於Salesforce或kintone介面中一鍵執行篩查。

freee整合：與會計軟體「freee」上的交易對手資料同步，並執行批量反社會勢力檢查。實現不影響現有業務流程的無縫系統整合。

直覺操作的使用者介面（UI）設計

設計精緻的介面，讓負責人員與管理者能直覺操作、不致困惑。

交易對手清單畫面：所有業務的起點畫面。可依多種條件篩選交易對手，並執行詳細確認或批量更新。

交易對手詳細畫面：全面確認單一交易對手的基本資訊、目前交易狀態、最新風險檢查結果與過去紀錄。

交易對手註冊／編輯畫面：快速新增新交易對手，或更新、編輯已註冊的交易對手資訊。

交易判定申請畫面：根據風險結果，申請與核准符合公司內部合規方針的交易狀態變更。

交易對手管理權限設定畫面：管理者可針對每位使用者詳細設定與更新使用權限（角色），確保安全運作。

何謂RiskAnalyze？實現最快0.4秒完成反社會勢力與合規檢查

RiskAnalyze是專為反社會勢力與合規審查而設計的日本最大級風險資訊專用資料庫。從日本國內1,000處、海外240個以上國家與地區取得風險資訊，並運用與國立大學共同開發的AI，僅將必要資訊彙整至資料庫中並顯示。

最快0.4秒即可生成調查報告，大幅減少反社會勢力與合規檢查時產生的大量時間、人力與成本。

截至2025年6月，累計導入企業數已達2,000家。

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公司概要

KYC諮詢股份有限公司

地址：東京都千代田區平河町1-7-20 平河町辻田大樓 2樓

代表：飛內 尚正

曾任SP網路股份有限公司執行役員，深刻體認風險管理、合規檢查與反社會勢力審查的重要性。為在這些領域提供實務支援與諮詢服務，於52歲時創立KYC諮詢股份有限公司。公司運用最先進的技術與龐大的資料庫，強化企業風險管理，支援永續經營。

官方網站：https://www.kycc.co.jp/

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本項事宜聯絡窗口

KYC諮詢股份有限公司 營業部 電子郵件：[email protected]