阿波羅電力(7911)：公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/09/30 2.重要決議事項: 重要決議事項一：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 重要決議事項二：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 重要決議事項三：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 重要決議事項四：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 重要決議事項五：通過廢除及重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 重要決議事項六：通過更名及修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 重要決議事項七：通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷 提請原股東放棄優先認股權案。 重要決議事項八：通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 當選名單: (1)董事:公民企業管理顧問有限公司 代表人：王惠民 (2)董事:力錩投資股份有限公司 (3)董事:正佶興業股份有限公司 (4)董事:厚聚投資有限公司 (5)董事:真善渼投資股份有限公司 (6)董事:林正庸 (7)獨立董事:何飛鵬 (8)獨立董事:黃鴻麟 (9)獨立董事:陳佳霞 重要決議事項九：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無