8463 潤泰材（Ruentex Materials）

出力日: 1150516 発表日: 1150515 発表時間: 164949 会社コード: 8463 会社名: 潤泰材 件名: 当社の115年定時株主総会重要決議事項に関する公告 準拠条項: 第18条 事実発生日: 1150515 説明: 1. 定時株主総会開催日: 115/05/15 2. 重要決議事項1、利益分配または損失補填: 114年度利益分配案を承認（1株当たり現金配当0.8元を配分） 3. 重要決議事項2、定款の改訂: 当社「定款」改訂案を承認 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要決議事項4、取締役・監事の選任: なし 6. 重要決議事項5、その他の事項: (1) 当社「資産の取得または処分に関する処理手続き」改訂案を承認 (2) 取締役の競合禁止制限の解除案を承認 7. その他記載すべき事項: なし