華夏聚合股份有限公司、115年度取締役会および株主総会重要決議事項を公告

発言日付：115年5月19日 会社名：華夏聚合股份有限公司

主旨：重要子会社である華夏聚合股份有限公司の115年度取締役会および株主総会の重要決議事項の公告。

説明： 1. 株主総会開催日：115年5月19日 2. 重要決議事項一：114年度の損失補填案を承認。 3. 重要決議事項二：章程修正はなし。 4. 重要決議事項三：114年度の会計表冊を承認。 5. 重要決議事項四：取締役・監査役の選任はなし。 6. 重要決議事項五：その他事項 - 「資産取得または処分処理プログラム」修正案を通過。 - 取締役の競業避止義務制限の解除案を通過。 7. その他事項： - 株主が法人股東一名であるため、株主総会の職権は法律に基づき取締役会が行使した。