勤美（1532）子会社・璞真建設、2025年度株主総会の重要決議事項を公告

発言日時: 2025年5月21日 18:29:23 会社コード: 1532 会社名: 勤美

主旨: 当社は重要な子会社である璞真建設股份有限公司の115年（2025年）株主常会の重要決議事項を公告します。

遵守条項: 第18条 事実発生日: 2025年5月21日

説明: 1. 株主常会開催日: 2025/05/21 2. 重要決議事項1、剰余金分配または欠損填補: 114年度（2024年度）の剰余金配分案（修正案）を承認通過。 3. 重要決議事項2、章程の修訂: 章程修訂案（修正案）を承認通過。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度の決算表冊案を承認通過。 5. 重要決議事項4、取締役および監査役の選任: なし。 6. 重要決議事項5、その他事項: (1) 剰余金を資本に組み入れて新株を発行する案（修正案）を承認通過。 (2) 「資金貸与」および「背書保証」業務を行わないことを決定し、関連する作業手順の策定を免除することを承認通過。 (3) 「資産取得または処分作業および処理手順」の修訂を承認通過。 (4) 「株主会議事規則」の策定を承認通過。 7. その他記載事項: なし。