2031 新光鋼

提出日: 2026年5月26日 発言日: 2026年5月25日 発言時間: 17:33:33 会社コード: 2031 会社名: 新光鋼 主旨: 新光鋼の2026年度定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選による当選者名簿 該当条項: 第6号 事実発生日: 2026年5月25日 説明: 1. 変動発生日: 2026/05/25 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役を入力してください）: 法人取締役/自然人取締役/独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名: (1). 取締役：含德投資股份有限公司 代表者-粟明德 (2). 取締役：添澄實業股份有限公司 代表者-張添澄 (3). 取締役：曾明山 (4). 取締役：余俊雄 (5). 取締役：粟有容 (6). 取締役：陳世洋 (7). 独立取締役：翁榮隨 (8). 独立取締役：朱博湧 (9). 独立取締役：黃宗英 (10). 独立取締役：劉惟宗 4. 旧任者の略歴: (1). 取締役：含德投資股份有限公司 代表者-粟明德 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役会長、含德投資股份有限公司 取締役会長 (2). 取締役：添澄實業股份有限公司 代表者-張添澄 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役、添澄實業股份有限公司 取締役会長 (3). 取締役：曾明山 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼総経理 (4). 取締役：余俊雄 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼特殊鋼事業部副総経理 (5). 取締役：粟有容 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼営業部副総経理 (6). 取締役：陳世洋 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役、中山聯合会計士事務所台北事務所 執業会計士、萬泰科技股份有限公司 独立取締役 (7). 独立取締役：翁榮隨 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員会委員長/報酬委員会委員長、韶瑞開發股份有限公司 取締役会長、達航科技股份有限公司 取締役、台灣矽科宏晟科技股份有限公司 独立取締役、勤業眾信聯合会計士事務所 執業会計士兼任取締役 (8). 独立取締役：朱博湧 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員/報酬委員、国立交通大学管理科学系 兼任教授、中太陽光科技股份有限公司 取締役会長、英領ケイマン諸島法人聯冠國際股份有限公司 取締役、聚鼎科技股份有限公司 独立取締役、元太科技工業股份有限公司 独立取締役、正新橡膠工業股份有限公司 独立取締役 (9). 独立取締役：黃宗英 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員/報酬委員、中鴻鋼鐵股份有限公司 名誉顧問 (10). 独立取締役：劉惟宗 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員/報酬委員、高等検察署二審検察官、地方検察署一審主任検察官、地方検察署一審検察官 5. 新任者の役職および氏名: (1). 取締役：含德投資股份有限公司 代表者-粟明德 (2). 取締役：添澄實業股份有限公司 代表者-張佑聖 (3). 取締役：曾明山 (4). 取締役：余俊雄 (5). 取締役：粟有容 (6). 取締役：陳世洋 (7). 独立取締役：翁榮隨 (8). 独立取締役：劉惟宗 (9). 独立取締役：謝文真 (10). 独立取締役：盧佳琪 6. 新任者の略歴: (1). 取締役：含德投資股份有限公司 代表者-粟明德 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役会長、含德投資股份有限公司 取締役会長 (2). 取締役：添澄實業股份有限公司 代表者-張佑聖 略歴：添澄實業股份有限公司 取締役、新發製鋼股份有限公司 マネージャー (3). 取締役：曾明山 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼総経理、世紀離岸風電設備股份有限公司 取締役 (4). 取締役：余俊雄 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼特殊鋼事業部副総経理 (5). 取締役：粟有容 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役兼営業部副総経理 (6). 取締役：陳世洋 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 取締役、中山聯合会計士事務所台北事務所 執業会計士、萬泰科技股份有限公司 独立取締役 (7). 独立取締役：翁榮隨 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員会委員長/報酬委員会委員長、韶瑞開發股份有限公司 取締役会長、達航科技股份有限公司 取締役、台灣矽科宏晟科技股份有限公司 独立取締役、勤業眾信聯合会計士事務所 執業会計士兼任取締役 (8). 独立取締役：劉惟宗 略歴：新光鋼鐵股份有限公司 独立取締役/監査委員/報酬委員、高等検察署二審検察官、地方検察署一審主任検察官、地方検察署一審検察官 (9). 独立取締役：謝文真 略歴：国立成功大学 名誉教授、社団法人台南市好人好事運動協会 名誉理事長、経済部貿易調査委員会 顧問・委員 (10). 独立取締役：盧佳琪 略歴：国立中央大学会計研究所兼財務金融学系 副教授、中國鋼鐵股份有限公司 独立取締役、松川精密股份有限公司 独立取締役、中華民国内部監査協会 専門発展委員 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力してください）: 任期満了 8. 異動原因: 全面改選 9. 新任者の選任時持株数: (01). 取締役：含德投資股份有限公司 代表者-粟明德：35,110,276株 (02). 取締役：添澄實業股份有限公司 代表者-張佑聖：14,662,469株 (03). 取締役：曾明山：1,812,999株 (04). 取締役：余俊雄：186,242株 (05). 取締役：粟有容：7,704,930株 (06). 取締役：陳世洋：10,193株 (07). 独立取締役：翁榮隨：0株 (08). 独立取締役：劉惟宗：540,000株 (09). 独立取締役：謝文真：0株 (10). 独立取締役：盧佳琪：0株 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023/08/06~2026/08/05 11. 新任発効日: 2026/08/06 12. 同任期取締役変動比率: 任期満了による全面改選のため、適用せず。 13. 同任期独立取締役変動比率: 任期満了による全面改選のため、適用せず。 14. 同任期監査役変動比率: 適用せず。 15. 3分の1以上の取締役の変動に該当するか（はい または いいえ を入力してください）: いいえ 16. その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大メッセージは証券取引法施行細則第7条第6号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に同時に該当します）: 無