1713 国化、115年株主総会にて取締役を全面改選し全員再任

発表日：115年6月25日 発言日：115年6月24日 発言時間：11時46分25秒 会社コード：1713 会社名：国化 主旨：当社115年定時株主総会における取締役全員の改選結果を公告いたします。 該当条項：第6号 事実発生日：115年6月24日

1. 異動発生日：115年6月24日 2. 選任または異動対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役 3. 退任者および職称： 取締役：恒昌投資株式会社代表者・応柔爾 取締役：利泰投資株式会社代表者・洪志成 独立取締役：曾紀穎 独立取締役：葉連珠 独立取締役：紀文貴

4. 退任者の経歴： 応柔爾：国泰化工廠（株）取締役会長 洪志成：国泰化工廠（株）取締役 曾紀穎：国泰化工廠（株）独立取締役 葉連珠：国泰化工廠（株）独立取締役 紀文貴：国泰化工廠（株）独立取締役

5. 新任者および職称： 取締役：恒昌投資株式会社代表者・応柔爾 取締役：利泰投資株式会社代表者・洪志成 独立取締役：曾紀穎 独立取締役：葉連珠 独立取締役：紀文貴

6. 新任者の経歴： 応柔爾：国泰化工廠（株）取締役会長 洪志成：国泰化工廠（株）取締役 曾紀穎：国泰化工廠（株）独立取締役 葉連珠：国泰化工廠（株）独立取締役 紀文貴：国泰化工廠（株）独立取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 応柔爾：19,571,906株 洪志成：16,212,550株 曾紀穎：0株 葉連珠：0株 紀文貴：0株

10. 原任期：112年6月21日 ～ 115年6月20日 11. 新任者の効力発生日：115年6月24日 12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため不適用 13. 同一任期における独立取締役の異動率：同上、不適用 14. 同一任期における監査役の異動率：不適用 15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：なし