1713 國化

発表日: 2026年6月25日 発言日: 2026年6月24日 発言時間: 11時47分 会社コード: 1713 会社名: 國化 主旨: 当社取締役会が報酬委員会および持続可能経営委員会の委員を再任することを決議したことを公告します。 該当条項: 第6号 事実発生日: 2026年6月24日 説明: 1. 変動発生日: 115年6月24日 2. 機能別委員会名: 報酬委員会および持続可能経営委員会 3. 旧任者氏名: 報酬委員会: 曽紀穎、葉連珠、紀文貴 持続可能経営委員会: 洪志成、金更生、侯智銘、林新發、徐金華 4. 旧任者経歴: (1) 報酬委員会 曾紀穎／國泰化工廠(株)社外取締役 葉連珠／國泰化工廠(株)社外取締役 紀文貴／國泰化工廠(株)社外取締役 (2) 持続可能経営委員会 洪志成: 國泰化工廠(株)取締役兼社長 金更生: 國泰化工廠(株)副社長 侯智銘: 國泰化工廠(株)工場長 林新發: 國泰化工廠(株)副工場長 徐金華: 國泰化工廠(株)会計責任者 5. 新任者氏名: 報酬委員会: 曽紀穎、葉連珠、紀文貴 持続可能経営委員会: 洪志成、金更生、侯智銘、林新發、徐金華 6. 新任者経歴: (1) 報酬委員会 曾紀穎／國泰化工廠(株)社外取締役 葉連珠／國泰化工廠(株)社外取締役 紀文貴／國泰化工廠(株)社外取締役 (2) 持続可能経営委員会 洪志成: 國泰化工廠(株)取締役兼社長 金更生: 國泰化工廠(株)副社長 侯智銘: 國泰化工廠(株)工場長 林新發: 國泰化工廠(株)副工場長 徐金華: 國泰化工廠(株)会計責任者 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 異動理由: 取締役の全面改選 9. 旧任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112年6月21日 ～ 115年6月20日 10. 新任効力発生日: 115年6月24日 11. その他記載事項: 特にありません。