1713 國化、115年定時株主総会の重要決議を公告

発表日：115年6月25日 発言日：115年6月24日 発言時間：11時45分41秒 会社コード：1713 会社名：國化 主旨：当社115年定時株主総会における重要決議事項の公告 該当条項：第18款 事実発生日：115年6月24日

1. 定時株主総会の開催日：115年6月24日 2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金の配分承認案を承認いたしました。 3. 重要決議事項（二）定款の変更：当社「定款」の一部条文を改正する議案を承認いたしました。 4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書および財務諸表の承認案を承認いたしました。 5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任：当社第26期取締役（独立取締役を含む）の改選案を承認し、選任を完了いたしました。 6. 重要決議事項（五）その他の事項： ・当社「取得または処分する資産の処理手順」の改正案を承認いたしました。 ・新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案を承認いたしました。 7. その他の記載事項：特になし。