永豐實、第17期取締役および独立取締役の選任結果を発表

発表日：2026年6月24日 発表時間：14時17分16秒 会社コード：6790 会社名：永豐實 主旨：当社第17期取締役および独立取締役の選任状況に関するお知らせ 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月24日

1. 異動発生日：2026年6月24日 2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役）：法人取締役およびその代表者、独立取締役 3. 退任者の役職および氏名： 取締役 永豐餘投資控股株式会社代表者－何奕達 永豐餘投資控股株式会社代表者－駱秉正 永豐餘建設開発株式会社代表者－陳佩雯 永豐餘建設開発株式会社代表者－謝祥映 独立取締役 蘇美琍 林智健 謝宛娟

4. 退任者の経歴： 取締役 何奕達／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社代表取締役会長 駱秉正／永豐餘投資控股株式会社代表取締役社長 陳佩雯／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社財務責任者（CFO） 謝祥映／永豐餘投資有限公司代表取締役社長 独立取締役 蘇美琍／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役 林智健／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役 謝宛娟／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役 永豐餘投資控股株式会社代表者－何奕達 永豐餘投資控股株式会社代表者－陳亭蓁 永豐餘建設開発株式会社代表者－陳佩雯 永豐餘建設開発株式会社代表者－謝祥映 独立取締役 蘇美琍 林智健 謝宛娟

6. 新任者の経歴： 取締役 何奕達／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社代表取締役会長 陳亭蓁／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社代表取締役社長 陳佩雯／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社財務責任者（CFO） 謝祥映／永豐餘投資有限公司代表取締役社長 独立取締役 蘇美琍／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役 林智健／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役 謝宛娟／永豐餘コンシューマープロダクツ株式会社独立取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数： 永豐餘投資控股株式会社代表者－何奕達／158,004,565株 永豐餘投資控股株式会社代表者－陳亭蓁／158,004,565株 永豐餘建設開発株式会社代表者－陳佩雯／5,136,400株 永豐餘建設開発株式会社代表者－謝祥映／5,136,400株 蘇美琍／0株 林智健／0株 謝宛娟／0株

10. 原任期（例：2023/06/28 ～ 2026/06/27）：2023年6月28日 ～ 2026年6月27日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月24日 12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず 13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず 14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：公開会社に関する重大情報に該当する事項はなし