永豐實業、株主総会で新任取締役の競業禁止制限の解除を承認

出表日期: 2026年6月25日 発言日期: 2026年6月24日 発言時間: 14時19分32秒 会社コード: 6790 会社名称: 永豐實

主旨: 当社の2026年定時株主総会において、新任取締役およびその代表法人の競業禁止制限の解除が承認されたことを公告いたします。

適合条項: 第21款 事実発生日: 2026年6月24日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年6月24日

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および役職: - 永豐餘投資控股(株)／法人取締役 - 永豐餘建設開發(株)／法人取締役 - 何奕達／取締役 - 陳亭蓁／取締役 - 陳佩雯／取締役 - 謝祥映／取締役 - 蘇美琍／独立取締役 - 林智健／独立取締役 - 謝宛娟／独立取締役

3. 許可された競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社において取締役職を務めること

4. 許可された競業行為の期間: 当社の取締役在任中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 投票により承認されました

6. 許可された競業行為が中国大陸の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）: - 何奕達／取締役 - 陳佩雯／取締役 - 謝祥映／取締役

7. 当該中国大陸事業における会社名および役職: - 何奕達: - 永豐餘投資有限公司／取締役会長 - 陳佩雯: - 永豐餘投資有限公司／取締役 - 永豐餘家品(昆山)有限公司／取締役会長 - 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司／取締役会長 - 謝祥映: - 永豐餘投資有限公司／取締役 - 永豐餘家品(昆山)有限公司／取締役 - 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司／取締役

8. 当該中国大陸事業の所在地: - 永豐餘投資有限公司: - 上海市静安区共和新路4718弄6号 マクロウィズ新匯園3階301室 - 永豐餘家品(昆山)有限公司: - 江蘇省昆山市玉山鎮永豐餘路999番地 - 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司: - 江蘇省揚州経済開発区春江路168番地

9. 当該中国大陸事業の営業内容: - 永豐餘投資有限公司: 一般投資業および紙製品の販売 - 永豐餘家品(昆山)有限公司: 衛生紙、紙タオル、紙ナプキンの製造および販売 - 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司: 衛生紙、紙タオル、紙ナプキンの製造および販売

10. 当社の財務および業務への影響度: なし

11. 当該中国大陸事業への取締役の出資がある場合の金額および出資比率: なし

12. その他記載事項: なし