1475 業旺｜株主総会で新任取締役の競業禁止制限を解除

発表日: 2026年6月27日 発言日: 2026年6月26日 発言時間: 17時52分41秒 会社コード: 1475 会社名: 業旺

主旨: 当社の株主総会が、新任取締役およびその代表者に対する競業禁止制限の解除を承認 該当条項: 第21項 事実発生日: 2026年6月26日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年6月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: - 取締役: 木騰國際投資(株) 法人代表者 陳坤木 - 取締役: 松澤國際投資(株) 法人代表者 陳坤松 - 独立取締役: 劉志雄 - 独立取締役: 李志仁

3. 許可された競業行為の内容: 当社の利益を損なわない範囲において、当社と同種の営業範囲を持つ他の事業への投資または経営参加。

4. 競業行為の許可期間: 当社の取締役在任中。

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 投票の結果、本件はそのまま承認された。

6. 許可された競業行為が中国大陸の事業に該当する場合の取締役氏名および役職: - 取締役: 木騰國際投資(株) 法人代表者 陳坤木 - 取締役: 松澤國際投資(株) 法人代表者 陳坤松 - 独立取締役: 劉志雄 （中国大陸以外の事業の場合は「不適用」と記載）

7. 当該取締役が中国大陸の事業で担う会社名および役職: - 陳坤木: - 江蘇德旺數碼科技有限公司 会長 - 張家港合泰化工有限公司 会長 - 張家港專捷化工有限公司 会長 - 陳坤松: - 江蘇德旺數碼科技有限公司 取締役 - 張家港合泰化工有限公司 副会長 - 張家港專捷化工有限公司 副会長 - 劉志雄: - 禮興塑膠(深圳)有限公司 取締役

8. 当該取締役が所属する中国大陸の事業所所在地: (1) 江蘇德旺數碼科技有限公司: 江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園区呉湖路10号 (2) 張家港合泰化工有限公司: 江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西区呉湖路10号 (3) 張家港專捷化工有限公司: 江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西区呉湖路10号 (4) 禮興塑膠(深圳)有限公司: 深セン市光明新区公明办事处田寮コミュニティ第十工業区D棟1～4階

9. 当該取締役が所属する中国大陸の事業の営業内容: (1) 江蘇德旺數碼科技有限公司: デジタル技術の開発・サービス提供、染料の製造販売、デジタルプリント用インク、繊維染料および助剤の製造販売。 (2) 張家港合泰化工有限公司: 染料および繊維化学製品の製造・加工・販売、化学製品販売、輸出入貿易。 (3) 張家港專捷化工有限公司: 染料および関連化学製品の製造・加工・販売、輸出入貿易。 (4) 禮興塑膠(深圳)有限公司: パソコン用プラスチック部品・コンポーネント、フロッピーディスク用プラスチック部品、プリンター用プラスチック部品の製造販売。

10. 当社の財務および業務への影響度: 無し

11. 取締役が中国大陸の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用

12. その他記載事項: 無し