子会社・陸竹公司が115年度株主総会の重要決議を公告

出表日期: 115年6月27日 発言日期: 115年6月26日 発言時間: 18時54分21秒 会社代号: 2527 会社名称: 宏璟 主旨: 重要子会社・陸竹公司が115年度株主総会の重要決議事項を公告 適用条項: 第18款 事実発生日: 115年6月26日

説明: 1. 株主総会の日付: 115年6月26日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 114年度の剰余金配分案（114年度は配当なし）の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および決算関係書類の承認を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 取締役5名、監査役2名の選任が行われ、選出結果は以下の通りです。 取締役5名： ・宏璟建設（株）代表者　周家佩 ・宏璟建設（株）代表者　陳芳瑩 ・宏璟建設（株）代表者　潘順完 ・雷淑燕 ・龔?蓮 監査役2名： ・姚筱薇 ・黃朝樑

6. 重要決議事項五、その他事項: (1) 取締役およびその代表者の競業禁止制限の解除を承認しました。

7. その他記載すべき事項: 該当なし