2530 華建、2026年6月26日開催の定時株主総会における重要決議事項を発表

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：17時32分 会社コード：2530 会社名：華建

主旨：当社が2026年6月26日に開催した定時株主総会における重要決議事項を公告する。 該当条項：第18款 事実発生日：2026年6月26日

1. 定時株主総会開催日：2026年6月26日

2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分および損失補填案の承認を可決した。

3. 重要決議事項（二）定款の変更： なし。

4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を可決した。

5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任： 取締役の改選案を可決した。

新任取締役は以下の通り：

- 取締役：佳峻投資株式会社の代表者 吳裕國（ご よくこく） - 取締役：佳峻投資株式会社の代表者 陳詠芯（ちん えいしん） - 取締役：大捷投資株式会社の代表者 曾炳榮（そう へいえい） - 取締役：大捷投資株式会社の代表者 黃柏翔（こう はくしょう） - 独立取締役：陳世洋（ちん せいよう） - 独立取締役：葉建偉（よう けんい） - 独立取締役：許兆慶（きょ ちょうけい）

6. 重要決議事項（五）その他： 新任取締役の競業避止義務の解除案を可決した。

7. その他記載事項： なし。