材料*-KY、第六期取締役および独立取締役の当選者を発表

出表日期: 2026年6月27日 発言日期: 2026年6月26日 発言時間: 17時34分41秒 公司代號: 4763 公司名稱: 材料*-KY 主旨 : 本公司第六屆董事當選名單を公告いたします 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月26日

説明: 1. 発生変動日期: 2026年6月26日 2. 選任または変動人員別（法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3. 旧任者職稱および氏名: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材 - 董事: 孟慶蒞 - 獨立董事: 林澤忠 - 獨立董事: 林文正 - 獨立董事: 余景賢 - 獨立董事: 李廣濟 4. 旧任者簡歷: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／当社取締役会長兼総経理 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／当社取締役 - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司取締役会長 - 董事: 孟慶蒞／当社取締役 - 獨立董事: 林澤忠／聚隆纖維股份有限公司取締役会長室総監 - 獨立董事: 林文正／セーシェル商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.取締役会長 - 獨立董事: 余景賢／余景季國際貿易有限公司責任者 - 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理師 5. 新任者職稱および氏名: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材 - 董事: 孟慶蒞 - 獨立董事: 林毓儀 - 獨立董事: 鄭世義 - 獨立董事: 武永恒 - 獨立董事: 李廣濟 6. 新任者簡歷: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／当社取締役会長兼総経理 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／当社取締役 - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司取締役会長 - 董事: 孟慶蒞／当社取締役 - 獨立董事: 林毓儀／益富實業（股）公司財務総監 - 獨立董事: 鄭世義／Axiom Partners Inc. 取締役総経理 - 獨立董事: 武永恒／中国時報編集組副主任 - 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理師 7. 異動情形（「辭職」「解任」「任期屆滿」「逝世」「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿による全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数: - 2026年株主常会の株式名簿閉鎖日における保有株式数: - 明珍企業有限公司（代表者：王克璋）: 280,394,860株 - MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA（代表者：Ericson Fensterseifer）: 99,035,400株 - 瑞隆貿易有限公司（代表者：徐正材）: 29,143,330株 - 孟慶蒞: 0株 - 林毓儀: 0株 - 鄭世義: 0株 - 武永恒: 170株 - 李廣濟: 0株 10. 前任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 2023年5月31日 ～ 2026年5月30日 11. 新任者効力発生日: 2026年6月26日 ～ 2029年6月25日 12. 同任期取締役変動比率: 任期屆滿による全面改選 13. 同任期獨立董事変動比率: 任期屆滿による全面改選 14. 同任期監察人変動比率: 該当なし 15. 三分之一以上の取締役が変動（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項）: 無し