材料*-KYの株主総会で何が決議されましたか？

114年度の剰余金配分案、財務諸表の承認、取締役の全面改選が決議されました。

新しく選ばれた取締役は誰ですか？

王克璋、Ericson Fensterseifer、徐正材、孟慶蒞の取締役4名と、林毓儀、鄭世義、武永恒、李廣濟の独立取締役4名です。

いいえ、定款変更の議案は提出されておらず、決議もありませんでした。

はい、新任取締役の競業避止義務の解除が承認されました。

工業材料の輸出入および販売を主な事業としています。

公開 2026年6月27日 09:00 ・ 最終更新 2026年7月8日 10:02 ・読了約2分・出典：PR Times

材料*-KYは2026年6月26日に開催された定時株主総会において、114年度の剰余金配分案および連結財務諸表の承認を決定しました。また、取締役の全面改選を行い、新取締役8名を選任しました。

出表日期: 115年6月27日発言日期: 115年6月26日発言時間: 17時33分46秒会社コード: 4763 会社名: 材料*-KY

主旨: 当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告いたします。

符合条項: 第18款事実発生日: 115年6月26日

説明:

1. 株主総会の日付: 115年6月26日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 114年度の剰余金配分案の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および当社と子会社の連結財務諸表案の承認を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 取締役を全面改選し、第6期取締役8名（うち独立取締役4名）を選任しました。

当選取締役: 明珍企業有限公司、代表者: 王克璋 MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA、代表者: Ericson Fensterseifer 瑞隆貿易有限公司、代表者: 徐正材孟慶蒞

当選独立取締役: 林毓儀鄭世義武永恒李廣濟

6. 重要決議事項五、その他: 新任取締役の競業避止義務の解除を承認しました。

7. その他記載すべき事項: なし