重要子会社・深圳天徳鈺科技が2025年度株主総会の重要決議を公告

発表日：2026年7月27日 発言日：2026年7月26日 発言時間：18時33分57秒 会社コード：4961 会社名：天鈺

主旨：重要子会社である深圳天徳鈺科技有限公司より、2025年度株主総会における重要決議の内容を公告いたします。

該当条項：第18款 事実発生日：2026年7月26日

内容：

1. 定時株主総会の日付：2026年6月26日

2. 重要決議事項① 営利分配または損益補填： 「2025年度利益配分案」を承認

3. 重要決議事項② 定款の改正： 「会社定款の修正および一部ガバナンス制度の新設・改正に関する議案」を承認

4. 重要決議事項③ 営業報告書および財務諸表： 「2025年年次報告書およびその要旨に関する議案」を承認

5. 重要決議事項④ 取締役・監査役の選任：なし

6. 重要決議事項⑤ その他事項： (1) 「2025年度取締役会業務報告に関する議案」を承認 (2) 「2025年度独立取締役職務報告に関する議案」を承認 (3) 「2026年度取締役報酬案」を承認 (4) 「2026年度に銀行より包括的与信枠の申請に関する議案」を承認 (5) 「2026年度会計監査法人の再任に関する議案」を承認

7. その他記載事項：なし