6283 淳安、定時株主総会で損失補填案や取締役の全面改選を承認

発表日：2026年6月27日 発言日：2025年6月26日 発言時間：16時26分 会社コード：6283 会社名：淳安

主旨：当社の2025年定時株主総会における重要決議事項を公告いたします。 該当条項：第18款 事実発生日：2025年6月26日

1. 定時株主総会の日程：2025年6月26日

2. 重要決議事項（1）：利益配分または損益処理 114年度の損失補填案を原案どおり承認いたしました。

3. 重要決議事項（2）：定款の変更 「定款」の一部条文を修正する案を原案どおり承認いたしました。

4. 重要決議事項（3）：営業報告書および財務諸表 114年度の営業報告書および財務諸表を原案どおり承認いたしました。

5. 重要決議事項（4）：取締役および監査役の選任 取締役の全面改選を行いました。

第11期取締役当選者名簿： (1) 秦榮華 (2) 張榮德 (3) 陳世昌 (4) 敏台國際有限公司代表者：邱森盈 (5) 敏台國際有限公司代表者：TOMOYUKI YAMADA (6) 智嘉投資（株）会社代表者：葉培城 (7) 群光電子（株）会社代表者：呂進宗

第3期独立取締役当選者名簿： (8) 鄭文榮 (9) 戴昇功 (10) 李國妃 (11) 鄧富吉

6. 重要決議事項（5）：その他の事項 新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表者に対する競業禁止の制限を解除する案を原案どおり承認いたしました。

7. その他記載すべき事項：なし