2388 威盛 取締役会が第五回自社株買いを決議

発表日: 115年7月9日 発言日: 115年7月8日 発言時間: 17時06分11秒 会社コード: 2388 会社名: 威盛 主旨: 当社取締役会が第五回の自社株買いを決議したことを公告します。 該当条項: 第35号 事実発生日: 115年7月8日

説明: 1. 取締役会決議日: 115年7月8日 2. 株式買戻しの目的: 企業信用および株主の権益の維持 3. 買戻し株式の種類: 普通株 4. 買戻し株式の総額上限（元）: 13,905,286,277元 5. 予定買戻期間: 115年7月9日～115年9月8日 6. 予定買戻数量（株）: 20,000,000株 7. 買戻価格帯（元）: 48.65～90.00元。当社株価が価格帯下限を下回る場合、継続して買戻しを実施します。 8. 買戻し方法: 集中市場からの買戻し 9. 予定買戻株式が発行済株式総数に占める割合（％）: 3.60％ 10. 申告時における当社株式の保有累計株数（株）: 0株 11. 申告前5年間の自社株買い実績: なし 12. 既に届け出たが未完了の自社株買い: 該当なし 13. 取締役会が株式買戻しを決議した会議議事録:

件名：当社が自社株を買戻す件について、ご審議をお願いいたします。

説明： （一）当社は企業信用および株主の権益を維持するため、証券取引法第28条の2および「上場・上櫃会社による自社株買戻しに関する規定」に基づき、自社株の買戻しを実施するものであり、証券取引法の規定により、買戻しから6か月以内に株式消却の変更登記を実施する予定です。

（二）今回の自社株買戻しに関する事項は以下の通りとします： 1. 買戻し目的：企業信用および株主の権益の維持 2. 買戻し株式の種類：当社普通株 3. 買戻し総額上限：法令の規定により、買戻し総額上限は新台湾ドル13,905,286千元を超えないものとします。今回の買戻しに要する上限額は新台湾ドル1,800,000千元です。 4. 予定買戻期間および数量：115年7月9日から115年9月8日まで、20,000千元株を買戻します。 5. 買戻価格帯：1株あたり新台湾ドル48.65元から90元の間としますが、当社株価が買戻価格帯の下限を下回った場合、取締役長に継続的な買戻しを実行する権限を付与します。 6. 買戻し方法：集中市場からの買戻し

（三）本件については、群益金鼎証券株式会社が買戻し価格の妥当性について評価意見を提出しており、詳細は別紙（三）をご参照ください。

（四）「上場・上櫃会社による自社株買戻しに関する規定」に基づき、当社の財務状況を考慮し、資本維持に影響を与えない旨の取締役会声明を提出します。詳細は別紙（四）をご参照ください。

（五）本件は監査委員会の審査を経て承認されました。

決議：議長が出席取締役全員の同意を得て、本件を原案通り承認しました。

14. 「上場・上櫃会社による自社株買戻しに関する規定」第10条に定める譲渡方法: 該当なし

15. 「上場・上櫃会社による自社株買戻しに関する規定」第11条に定める転換または新株予約権付与方法: 該当なし

16. 取締役会が財務状況を考慮し、資本維持に影響を与えない旨の声明:

取締役会声明書

一、当社は115年7月8日の第4回取締役会において、出席取締役の3分の2以上が出席し、出席者の過半数の同意を得て、届出日から2か月以内に集中市場（証券会社営業所）にて当社株式20,000,000株を買戻すことを決議しました。

二、上記の買戻し株式総数は、当社発行済株式の3.5975％にとどまり、買戻しに要する上限額は当社流動資産の6.6594％に過ぎません。よって、当社取締役会は財務状況を十分に考慮しており、上記の株式買戻しが当社の資本維持に影響を与えるものではないことをここに声明します。

三、本声明書は上記の取締役会で承認され、7名の出席取締役が内容に同意しました。ここに併記いたします。

17. 会計士または証券引受会社による買戻し価格の妥当性評価意見:

群益金鼎証券株式会社の評価によると、威盛電子株式会社が設定した株式買戻し価格帯（1株あたり新台湾ドル48.65元から90元）は、規定される価格帯の上限および下限内にあり、引受会社が根拠とした資料に不備は見当たらず、よって威盛が設定した買戻し価格帯は妥当であると評価されています。

18. 証券期貨局が定めるその他の事項: なし