2883 凱基金：子会社である凱基期貨が臨時株主総会の重要決議を公告

発表日：115年7月9日 発言日：115年7月8日 発言時間：14時30分42秒 会社コード：2883 会社名：凱基金

主旨：子会社である凱基證券傘下の凱基期貨株式有限公司が開催した第1回臨時株主総会の重要決議事項を公告する。

該当条項：第18款 事実発生日：115年7月8日

内容： 1. 臨時株主総会開催日：115年7月8日

2. 重要な決議事項： (1) 当社「定款」の一部条文修正案を承認。 (2) 当社「株主総会議事規則」の一部条文修正案を承認。 (3) 当社「取締役及び監査役選任規程」の一部条文修正案を承認。 (4) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条文修正案を承認。 (5) 第11期取締役2名および監査役1名の追加選任案を承認。当選者名簿：

取締役： 凱基證券株式有限公司代表者 劉靜梅 凱基證券株式有限公司代表者 王昭麟

監査役： 楊得暉

3. その他記載すべき事項：なし