福懋油、115年第二次株主臨時会の開催に関する公告

発表日：115年7月14日 発言日：115年7月13日 発言時間：14時57分47秒 会社コード：1225 会社名：福懋油 主旨：当社の115年第二次株主臨時会開催に関するお知らせ 該当条項：第17款 事実発生日：115年7月13日

説明： 1. 取締役会決議日：115年7月13日 2. 株主臨時会開催日：115年8月28日 3. 株主臨時会開催場所：当社オフィスビル会議室（台中市大肚区沙田路一段453号） 4. 株主臨時会開催方式（対面株主総会／映像支援株主総会／映像株主総会）：対面株主総会 5. 招集事由1：選挙事項 (1)：当社取締役（独立取締役を含む）3名の補選に関する件 6. 招集事由2：その他事項 (1)：新任取締役（独立取締役を含む）およびその法人取締役代表者の競業禁止制限の解除に関する件 7. 臨時動議：なし 8. 株式の譲渡停止開始日：115年7月30日 9. 株式の譲渡停止終了日：115年8月28日 10. その他記載事項： (1) 会社法第192条の1の規定により、会社は株主総会開催前の株式の譲渡停止日までに、取締役（独立取締役を含む）候補者の推薦を受付ける期間、選出予定人数、受付場所その他の必要事項を公告しなければならず、受付期間は10日以上でなければならない。 (2) 株主推薦受付期間：115年7月20日から115年7月30日16時30分まで。推薦を希望する株主は、115年7月30日16時30分までに受付場所へ送付（郵送可）すること（いずれも受領印をもって有効とする）。 (3) 株主推薦受付場所：福懋油脂股份有限公司 （住所：台中市大肚区沙田路一段453号、電話：(04)2693-3621）