7740 熙特爾-創 臨時株主総会開催を決議

発表日：115年8月11日 発言日：115年8月10日 発言時間：16時29分14秒 会社コード：7740 会社名：熙特爾-創 主旨：当社取締役会が115年第一次臨時株主総会の開催を決議したことを公告します。 該当条項：第17款 事実発生日：115年8月10日

説明： 1. 取締役会決議日：115年8月10日 2. 臨時株主総会開催日：115年10月8日 3. 開催場所：台北市中山区松江路350番地（台北市進出口商業同業公会） 4. 開催方式（対面株主総会／映像支援株主総会／映像株主総会）：対面株主総会 5. 招集事由一：審議事項 (1) 当社が一般板上場申請に伴い、転板前に現金増資による新株発行を行うことに伴い、原株主の優先認購権を放棄させる議案 (2) 当社「定款」の変更議案 6. 招集事由二：選任事項 (1) 取締役1名の補選議案 7. 招集事由三：その他事項 (1) 新任取締役の競業避止義務の解除議案 8. 臨時動議：なし 9. 株式の过户停止開始日：115年9月9日 10. 株式の过户停止終了日：115年10月8日 11. その他記載事項：当社の取締役は候補者指名制度を採用しており、『会社法』第192条の1に基づき、当社発行済株式総数の1％以上の株式を保有する株主が、書面により当社に取締役候補者名簿を提出することが可能です。受付期間および受付場所は以下の通りです。 (1) 受付期間：民国115年8月31日から115年9月10日午後5時まで。 (2) 受付場所：熙特爾新能源股份有限公司 財務處 （住所：台北市松山区南京东路五段89号12階） 電話：(02)8665-5650 (3) 受付方法：取締役候補者の指名を希望する株主は、受付期間中に所定の法令要件を満たす書類を当社に提出してください。郵送の場合は、民国115年9月10日午後5時までに到着していなければ受理しません。期限後は一切受け付けません。