鴻碩（3092）、第二期永続発展委員会の委員を再任

発表日: 115年8月13日 発言日: 115年8月12日 発言時間: 17時58分16秒 会社コード: 3092 会社名: 鴻碩 主旨: 当社取締役会が第二期永続発展委員会の委員を再任したことを公告 該当条項: 第6号 事実発生日: 115年8月12日 説明: 1. 変動発生日: 115年8月12日 2. 機能的委員会名: 永続発展委員会 3. 退任者氏名: (1) 独立取締役 朱艷芳 (2) 独立取締役 周哲毅 (3) 独立取締役 林孝甄 4. 退任者経歴: (1) 独立取締役 朱艷芳：実践大学兼任准教授、東吳大学兼任准教授、社団法人中華プロジェクト管理学会第8期理事 (2) 独立取締役 周哲毅：誠信聯合会計師事務所会計師、能率創新株式会社財務協理、南洋染整株式会社独立取締役 (3) 独立取締役 林孝甄：王東山聯合法律事務所パートナー弁護士 5. 新任者氏名: (1) 独立取締役 朱艷芳 (2) 独立取締役 周哲毅 (3) 独立取締役 林孝甄 6. 新任者経歴: (1) 独立取締役 朱艷芳：実践大学兼任准教授、東吳大学兼任准教授、社団法人中華プロジェクト管理学会第9期理事 (2) 独立取締役 周哲毅：弘大会計師事務所会計師、能率創新株式会社財務協理、南洋染整株式会社独立取締役、影一製作所（株）会長 (3) 独立取締役 林孝甄：王東山聯合法律事務所パートナー弁護士 7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）: 任期満了 8. 異動理由: 115年株主総会での全面改選に伴い、永続発展委員会委員を再任 9. 原有期間（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/12/18 ~ 115/05/29 10. 新任効力発生日: 115/08/12 11. その他特記事項: 第二期永続発展委員会の任期: 115/08/12 ~ 118/05/26